Bolton’da ihmal edilmiş ve kimselerin yaşamadığı değeri 155.000 sterlin olan esrarengiz ev aslında ardında bir gizem barındırıyor. Etrafında yabani otların filizlendiği ve pencere boyalarının döküldüğü ev, aslında küresel bir imparatorluğun merkezi olarak kullanılıyordu.
Değeri 155.000 milyar sterlin olan müstakil ev için aslında 4 kıtaya yayılmış büyük şirketlerin yasa dışı para transferleri için kullanıldığı iddia ediliyor. Ev gibi görünen bu ofiste, yıllık cirosu 12,5 milyar sterlin olduğu iddia edilen finans ve madencilik şirketi, aynı şekilde 952 milyon sterlin cirosu olan bankalar, petrol ve gaz şirketleri yer alıyordu.
KURBANLARINI KANDIRIP HAYALİ YATIRIM YATIRIYORLAR
Açıklanan bir raporda, sahte şirketlerin kaydedildiği ve kara paranın aklandığı bu ev tarzı ofis, düşünce kuruluşu Tax Policy Associates’ten Dan Neidle tarafından tespit edildi. Bu şirketleri değerli göstermek için uydurma bilançolar yayınlanıyor ve kurbanları kandırıp paraları hayali hizmetlere yatırım fırsatı olarak aktarılıyordu.
EVDE KİMSELER YOK!
MailOnline ekibi bu eve gitti ve kapıyı çaldı. Fakat kapıyı açan kimse olmadı. Komşular ise evde kimlerin yaşadığını bilmediklerini söyledi. Bolton’daki tek yatak odalı evin yakınında XYZ Investment Holdings Ltd. adında, eski adıyla Stallion Holdings Ltd. adında bir kuruluş daha bulunuyor ve bu kuruluşun 7 milyar sterlinlik varlığı ve yıllık 2,5 milyar sterlinlik satışı olduğu iddia ediliyor.
EVİN İÇERİSİNDE CİROSU MİLYONLARI BULUNAN ŞİRKETLER YER ALIYOR
Bolton’daki bu ihmal edilmiş 155.000 sterlin değerindeki müstakil ev, milyarlarca dolar ciro yapan büyük şirketler olduğunu iddia eden bir dizi işletmenin kayıtlı evi olarak öne çıkıyor. Facebook’ta yayınlan bir iş ilanında ise dikkat çeken detaylar yer alıyordu. İlanda, 25-30 yaş aralığındaki ‘yakışıklı ve bekarların’ yılda sadece 4 bin 788 sterlin maaşla ‘yönetici sekreteri’ pozisyonuna başvurmalarını isteyen rahatsız edici tanımlamalar yer alıyordu.
Stallion Holdings Ltd’nin isimli bu hayali şirket, kendisini meşru bir banka gibi göstererek bir web site açmıştı. Bu web sitede ise ‘müşterileri her şeyden önce tutmak’ ve ‘işinizi kendi işimiz gibi görmek’ gibi sözde siciliyle övünen bir misyon beyanı da yer alıyordu.
ŞİRKETİN WEB SİTESİ YAZIM HATALARIYLA DOLU
25 yıllık vergi avukatı Bay Neidle, bu evle ilgili kayıtları inceledi ve bir dizi yanlışlar tespit etti. Şirket, finans sektöründe faaliyet gösterdiğini iddia etse de durum aslında öyle değildi. Bay Neidle, bu şirketin açıkça sahte olduğunu söyledi. İş ilanından web sitesine kadar garip ifadeleri barındıran şirkete dair Bay Neidle, “Burada ve orada garip ifadeler ve yazım hataları var. Sonra kapı ve pencere temin ettiğini söyleyen bir satır var ki bu açıkça başka bir yerden kopyalanıp yapıştırılmış. Tüm bu şirketlerin amacının ne olduğunu söylemek zor. Ve muhtemelen yurtdışında” dedi.
KARA PARA AKLAMAK HAYALİ ŞİRKETLER KURULUYOR
İngiltere’de banka adını almak için bazı lisansların alınmadı gerekiyor. Yani Finansal Yürütme Kurumu’ndan (FCA) lisans alması gerekiyor. Fakat bu siteye böyle bir lisans verildiğine dair herhangi bir lisans bulunmadığı ortaya çıkıyor. Bu tarz kayıt dışı ya da hayali ofis ve evlerin kara para aklamak için kullanıldığı da belirtiliyor.
